为进一步贯彻执行国家金融监督办理总局及上级行冲击不合法金融活动有关要求，农发行青岛市黄岛区支行厚实展开涉赌涉诈资金专项整治作业。
该行在收到《国家金融监督办理总局山东监管局办公室关于展开涉赌涉诈资金专项整治作业的告诉》（鲁金办函〔2024〕8号）后，当即召开会议，学习告诉要求，并对告诉要求的《银行保险机构涉刑案子危险防控办理办法》进行学习和执行，遵从预防为主、关口前移，全方面掩盖、突出关键，法人主责、分级担任，联防联控、各司其职，属地监管、融入日常的原则，清楚支行内部牵头部分和责任鸿沟，研判支行涉刑案子危险防控关键范畴，强化完善办法，及时展开涉刑案子危险防空评价。
该行参照《涉赌涉诈可疑资金特征及账户头绪核对关键》（银付出〔2020〕49号）等文件要求，对现有存量账户涉赌涉诈危险进行自查，全面排查账户实名制、大额买卖和可疑买卖陈述、跨境买卖监督办理等原则的执行状况。一起，支行依据相关要求将涉赌涉诈危险自查作业与反洗钱、不合法集资监测预警、涉黑涉恶头绪排查、职工反常行为排查等作业相结合，运用反洗钱体系及本身事务体系资源，加强对可疑账户及资金流向的全面监测，提高对反常账户和买卖的辨认研判才能。现在，支行未发现存量客户存在涉赌涉诈问题。
下一步，该即将继续完善金融常识遍及宣扬教育常态化机制，使用营业厅电子屏幕、海报、标语、宣扬折页、微信大众号等线上线下途径，环绕关键范畴和关键人群，常态化展开反赌反诈宣扬，在客户处理开户、转账等事务时多询、多提示，增强客户危险防备认识。将反赌反诈相关联的内容嵌入职工行为办理、合规训练作业中，加强对相关原则的学习和对可疑资金、账户特色的概括剖析，引导职工严格执行高标准的工作操行和价值原则，逐渐提高全员合规认识、危险防备认识和辨认研判才能，发挥好“前哨”效果。
